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NORME ANTIRICICLAGGIO
 E'
iniziato in parlamento l’esame del decreto legislativo di recepimento della terza direttiva europea in materia di contrasto del
riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite.
In attesa delle novità ricordiamo che sono tuttora in vigore, tutte le disposizioni in materia di divieto dell’uso del contante o titoli al portatore per importi superiori a € 12.500 nonché l’obbligo di identificazione dei soggetti che compiono operazioni con movimentazione di denaro anche solo potenzialmente di importo superiore a tale somma.
Ricordiamo che le sanzioni per la violazione di queste disposizioni sono elevate e possono arrivare al 40% dell’importo oggetto dell’operazione illecita.
Scarica la modulistica Antiriciclaggio
Pareri del Comitato Antiriciclaggio
3 ottobre 2007
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